公告日期:2023-03-14
公告编号:2023-006
证券代码:836649 证券简称:大佛药业 主办券商:安信证券
深圳大佛药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 1608 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏光祥
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》等有关的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数68,323,119 股,占公司有表决权股份总数的 99.7417%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名卜国修先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
由于祁正勇先生辞职,根据持有公司 3%以上股份的股东提名,拟确定卜
国修先生为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 68,323,119 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳大佛药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。