公告日期:2023-04-18
证券代码:836647 证券简称:一派直驱 主办券商:西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长朱更红先生
6.会议列席人员:沈涌
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容:
授权公司在 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日内使用自有闲置资金购买
以下银行理财产品:
购买理财产品品种:安全性高、流动性强的资管产品、国债逆回购等理财产品;
购买额度及决策:单笔购买金额不超过 500.00 万元人民币,全年累计购买金额不超过 5,000.00 万元人民币。为提高公司决策效率,授权总经理对额度内的银行理财产品购买事项进行审批。
议案内容:详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票……
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