公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-016

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回 报，在确保不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司拟使用自 有闲置资金适时购买中低风险理财产品，提高现金资产收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

投资额度在任何时点最高不超过人民币 30,000 万元，在上述
额度范围内资金可循环使用，收益部分不计算在上述额度范围内。
公司购买理财产品使用的资金仅限于自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买理财产品的额度单笔不超过人民币 1,000 万元（含

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1,000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期理财产品总 额不超过人民币 30,000 万元。在上述额度范围内，资金可循环使 用。

公司拟购买理财类型为各类结构性存款、国债逆回购、银行、 证券公司的中低风险理财产品，不得购买股票或以股票、汇率及衍 生品种等为投资标的高风险理财产品。
（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股
东大会召开前止。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期中低风险理财产品，一般情况下 收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，

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不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排 财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督， 确保资金的安全性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行 监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正 常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率， 获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和 股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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