三瑞农科:第三届董事会第七次会议决议公告
三瑞农科资讯
2023-02-23 18:03:21
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公告日期:2023-02-23


公告编号:2023-004

证券代码:836645 证券简称:三瑞农科 主办券商:诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 20 日,以邮件等
通讯形式通知各位董事。
5.会议主持人:董事长张永平
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况


公告编号:2023-004

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

具体内容请见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《三瑞农业科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2023-005)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

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