公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-003
证券代码:836645 证券简称:三瑞农科 主办券商:诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司
监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 2 月
23 日召开第三届监事会第四次会议审议通过《关于监事辞职及补选 非职工代表监事的议案》。
选举冯康霞女士为公司监事,任职期限至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
鉴于胡延林先生辞去公司监事职务,将导致公司监事会人数低 于法定人数,为确保公司监事会成员人数符合法定要求,按照《公 司法》和《公司章程》的相关规定,监事会选举冯康霞女士为公司 新任监事。
公告编号:2023-003
(三) 新任董监高人员履历
冯康霞女士,1987 年 10 月出生,专科学历,无境外居留权。
2010 年 4 月—2010 年 10 月,担任甘肃三瑞农业科技有限公司
制种队技术员;2010 年 11 月—2015 年 11 月,担任甘肃三瑞农业
科技有限公司业务部主管;2015 年 12 月—2017 年 11 月,担任甘
肃三瑞农业科技有限公司总经理助理;2017 年 12 月至今,担任甘 肃三瑞农业科技有限公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不会对 公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 23 日
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