公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-35

证券代码：836644 证券简称：科诺伟业 主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司



第二届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以专人送

达、邮件形式发出

5.会议主持人：董事长许洪华先生

6.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-35

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：



本议案详情请见同日披露于全国股份转让系统指定系统网站披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-37）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二十五次决议》

（二）《公司董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见》



特此公告。



北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会


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