公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-30



证券代码：836644 证券简称：科诺伟业 主办券商：国海证券



北京科诺伟业科技股份有限公司



董事会秘书任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 任命基本情况

（一） 任命的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第23次会议于2018年8月8日审议并通过：



聘任钱明珠女士为公司董事会秘书，任职期限1.25年，自公司本次董事会做出决议之日起生效,任期同本届高级管理人员余下任期。

本次会议召开6日前以专人送达或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长许洪华先生主持。



以上决议表决情况为：



同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 新任命董事会秘书情况



新任命董事会秘书钱明珠女士持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-30

（三） 任命原因



因工作需要，邵桂萍女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定及董事长提名，公司董事会聘任钱明珠女士为董事会秘书。

（四） 新任董事会秘书人员履历



钱明珠，女，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，2012年毕业于北京航空航天大学法学专业，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2006年9月至2010年6月，在中央民族大学就读全日制本科法学专业，获得学士学位；2010年9月至2012年6月，在北京航空航天大学攻读全日制统招法学专业，获得硕士学位。2012年6月至今，供职于北京科诺伟业科技股份有限公司，先后担任公司综合管理中心主任、党委书记等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。二、 任命对公司产生的影响



任命对公司生产、经营的影响：



钱明珠女士经本次聘任后在公司担任董事会秘书职务，本次变动对公司日常的生产经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

《第二届董事会第二十三次会议决议》



北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会


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