公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-05



证券代码：836644 证券简称：科诺伟业 主办券商：国海证券



北京科诺伟业科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年2月2日9:00时以通讯方式召开，会议通知已于2018年1月26日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。



二、会议审议情况



会议由董事长许洪华先生主持，会议审议并通过以下议案：



1、审议《关于新设全资子公司的议案》。



本议案详情请见同日于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《对外投资的公告(设立全资子公司)》（公告编号：2018-06）。



表决结果：同意票7票 反对票0票 弃权票0票 回避票0票



三、备查文件



《公司第二届董事会第十七次会议决议》



特此公告。



公告编号：2018-05



北京科诺伟业科技股份有限公司董事会



2018年2月2日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。