公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-03
证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券
北京科诺伟业科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
公司本次股东大会为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年1月31日(星期三)9:00
结束时间: 2018年1月31日(星期三)10:00
(五)会议召开方式:通讯会议。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-03
本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:本次会议为通讯会议,不另设地点。
二、会议审议事项
(一)《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年1月30日-2018年1月31日
(三)登记地点: 北京市海淀区王庄路1号公司董办。
公告编号:2018-03
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座23层
联系电话:010-82378899
联系人:邵桂萍
(二)会议费用:与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
《公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
北京科诺伟业科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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