公告日期:2017-11-22
公告编号:2017-44
证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券
北京科诺伟业科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月21日
2、会议召开地点:不另设会议地点
3、会议召开方式:通讯方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:许洪华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份226,783,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-44
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供反担保的议案》1、议案内容
本议案详情请见公司于2017年11月2日在全国中小企业股份转
让系统指定网站披露的《关于关联方为公司贷款提供反担保的公告》(公告编号:2017-42)。
2、议案表决结果:
同意股数158,749,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;回避股
数68,034,000股。
3、回避表决情况:
关联股东许洪华回避表决。
四、备查文件目录
《2017年第三次临时股东大会决议》
特此公告。
北京科诺伟业科技股份有限公司
董事会
2017年11月22日
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