公告日期：2017-08-22

北京科诺伟业科技股份有限公司



董事会议事规则



2017年8月



目 录



第一章 总则......-1-



第二章 董事会的组成和下设机构......-1-



第三章 董事会的职权......-1-



第四章 董事会的授权......错误!未定义书签。



第五章 董事会会议制度......-4-



第六章 附则......-12-



北京科诺伟业科技股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第一条 北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步



完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》等有关规定以及《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。



第二条 公司依法设立董事会董事会是公司的经营决策机构，依据《公司



法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责



第二章 董事会的组成和下设机构



第三条 公司董事会由7名董事组成。董事会设董事长1人，可以设副董事



长。董事长和副董事长以全体董事的过半数选举产生。



第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务



董事会秘书为董事会办公室主要负责人，保管董事会印章



第三章 董事会的职权



第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公



司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益



第六条 董事会依法行使下列职权：



（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二） 执行股东大会的决议；



（三） 制订公司的战略规划，决定公司的经营计划；



（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方



案；



（七） 制订公司重大收购、收购股票或者合并、分立、解散及变更公司形



式的方案；



（八） 决定公司内部管理机构的设置；



（九）选举董事长，根据董事长提名聘任或者解聘公司总经理；根据董事



长提名，聘任或解聘董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十） 制订公司的基本管理制度；



（十一） 审议决定公司向银行借款、申请综合授信等融资事项；



（十二） 审议决定公司交易金额5000万元以下（含本数）的对外投资、



基金投资、购买或出售资产、为控股企业提供借款和担保事项；



（十三） 审议决定交易金额3000万元以下（含本数）持股企业股权转让、



减资、增加注册资本事项；



（十四） 审议批准超出年度预计的交易金额 500 万元以下的日常关联交



易；



（十五） 制订绝对控股企业的改制、重组、合并、分立、解散、清算方案；



（十六） 对相对控股及参股企业的改制、重组、合并、分立、解散、清算



审议提出决定意见；



（十七） 制订公司章程的修改方案；



（十八） 管理公司信息披露事项；



（十九） 除本章程规定的应由股东大会审批的对外借款及对外担保事项



外，其余对外借款及对外担保事项应由董事会审批。



（二十） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（二十一）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职……
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