公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-037
证券代码:836640 证券简称:华邦封条 主办券商:国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:温州华邦安全封条股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 29 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长虞振勇
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止公司摘牌事项》议案
1.议案内容:
鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革,公司所处的外部环境发生了重大
公告编号:2019-037
变化,公司董事会在仔细研究相关法律、法规、政策的情况下,重新审视公司未来发展规划,并经充分沟通讨论后,公司董事会决定终止公司摘牌事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
温州华邦安全封条股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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