公告日期：2019-05-10

公告编号：2019-018

证券代码：836640 证券简称：华邦封条主办券商：国泰君安



温州华邦安全封条股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月30日以电话通知方式发出5.会议主持人：董事长虞振勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：



2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会。





公告编号：2019-018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司申请贷款业务暨关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司申请贷款业务暨关联交易》（公告编号：2019-017）。

2.回避表决情况



本议案汲及关联交易，董事虞振勇、董事虞丐旦、董事郑英丕、董事郑英显（董事郑英丕兄弟）、董事廖孙达（董事虞振勇表兄弟）为关联方，需回避表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十次会议记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年5月10日


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