公告日期:2018-02-08
证券代码:836640 证券简称:华邦封条 主办券商:国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2018年1月26日,书面通知。
2、 会议召开时间:2018年2月8日
3、 会议召开地点:温州华邦安全封条股份有限公司会议室。
4、 会议召开方式:现场
5、 会议召集人:董事长 虞振勇
6、 会议主持人:董事长 虞振勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
公司对《公司章程》相关条款作修订,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-005)。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;
公司原经营范围为:安全封条锁、施封锁、智能铅封、电子标签的研发、生产、销售;物联网应用技术的开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 现拟将经营范围变更为:安全封条、施封锁、智能铅封、RFID标签、电子电气设备、仪器仪表、安防及消防设备的研发、生产、销售;物联网应用技术的开发;计算机软件;技术信息服务;商用密码产品销售;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》;
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-006)。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任虞丐旦先生为公司副董事长的议案》;任命虞丐旦先生为公司副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《副董事长任职公告》(公告编号:2018-007)。
表决结果:
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》
特此公告。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。