公告日期:2018-02-08
证券代码:836640 证券简称:华邦封条 主办券商:国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月27日9时00分
结束时间:2018年2月27日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:温州华邦安全封条股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》相关条款作修订,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-005)。
(二)审议《关于修改公司经营范围的议案》
公司原经营范围为:安全封条锁、施封锁、智能铅封、电子标签的研发、生产、销售;物联网应用技术的开发;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 现拟将经营范围变更为:安全封条、施封锁、智能铅封、RFID标签、电子电气设备、仪器仪表、安防及消防设备的研发、生产、销售;物联网应用技术的开发;计算机软件;技术信息服务;商用密码产品销售;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
(三)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-006)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件
(二)登记时间: 2018年2月27日8:30-9:00。
(三)登记地点:
温州华邦安全封条股份股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张微
联系电话:0577-67223000
(二)会议费用:会议期间的食宿、交通等全部费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》温州华邦安全封条股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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