公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-030
证券代码:836639 证券简称:ST 忆江山 主办券商:开源证券
北京忆江山园林科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 8 月 29 日审议并通过:
提名张盛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,400,000股,占公司股本的 68.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张凯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股,占公司股本的 12.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙翔女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名侯舰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪圣淇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
公告编号:2022-030
汪圣淇,男,1984 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京吉利
大学,学历专科。2006 年 7 月至 2009 年 7 月任北京世启伯亚信息技术有限公司董事长
兼总经理,2009 年 11 月至 2013 年 5 月任北京忆江山风景园林设计有限公司监事、副
总经理,2016 年 1 月至 2019 年 4 月任北京时代世启信息技术有限公司总经理,2019
年至今任北京燕山时代仪表有限公司市场部部长。
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2022 年8 月 29 日审议并通过:
提名付祥先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 8 月 29 日审议并通过:
选举王胜义先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
选举侯亚平女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2022-030
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,……
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