公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-042
证券代码：836638 证券简称：爱尚鲜花 主办券商：华融证券
上海爱尚鲜花股份有限公司

关于补充追认接受关联方债务豁免

暨偶发性关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次补充确认的是偶发性关联交易，2017年度的具体交易情况如下：
关联方 关联关系 交易内容 金额（元）

邹小锋 公司实际控制人 借款 100,000.00
杨晓清 公司监事 借款 1，700,000.00
实际控制人邹小锋先生曾借给公司10万元，现邹小锋先生同意无条件豁免对公司的该10万债权；

监事杨晓清女士曾借给公司170万元，现邹小锋先生同意无条件豁免对公司的该170万债权。
（二）表决和审议情况

2018年6月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于<接受公司实际控制人债务豁免>的议案》，因涉及到关联交易，关联方邹小锋回避了本议案的表决。同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生

公告编号：2018-042

效。

2018年6月28日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于<接受公司监事债务豁免>的议案》，该议案不涉及关联方回避表决。同
意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2018年年度股
东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名 住所 类型 关联关系

上海市普陀区真南路1226号 本公司实际控制人、
邹小锋 自然人

康健商务广场6号楼5楼 董事长、总经理
上海市普陀区真南路1226号

杨晓清 自然人 本公司监事

康健商务广场6号楼5楼

(二)关联关系

邹小锋为公司实际控制人，构成公司的关联方。

杨晓清为公司监事，构成公司的关联方。
三、交易协议的主要内容

2017年11月，关联方邹小锋借给公司款项，交易金额100,000.00元。

2017年12月，关联方杨晓清借给公司款项，共计金额1,700,000.00
元。


公告编号：2018-042
四、定价依据及公允性

本次邹小锋先生及杨晓清女士免除公司债务的行为系支持公司经营，未损害公司及公司其他股东的利益。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方交易属于补充公司的日常经营流动资金所需，有利于公司业务的发展。

公司对以上关联交易事项未及时履行审议程序和信息披露，公司今后将加强对信息披露负责人、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人的培训，加大学习公司规章制度和监管规则的力度，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》的规定，规范履行信息披露业务。我们对此次补充披露给投资者带来的不便深表歉意。六、备查文件

《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司
董事会

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