公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-009



证券代码：836638 证券简称：爱尚鲜花 主办券商：华融证券



上海爱尚鲜花股份有限公司



第一届监事会第一次临时会议决议公告（补发）本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次临时会议于2018年3月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19日以电话方式通知全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 2 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<提名沈汝为新任监事>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司一名监事因个人原因已申请辞去监事职务，现提名沈汝担任本公司监事。



表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本项议案尚需提请股东大会审议批准。



三、备查文件



公告编号：2018-009



经与会监事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届监事会第一次临时会议决议》。



特此公告。



上海爱尚鲜花股份有限公司



监事会



2018年3月22日




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