公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-008



证券代码：836638 证券简称：爱尚鲜花 主办券商：华融证券



上海爱尚鲜花股份有限公司



第一届董事会第二次临时会议决议公告（补发）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月19



日在公司会议室召开了第一届董事会第二次临时会议。会议通知于 2018



年3月19日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长邹小锋先生主



持，应参会董事5名，实际参会并表决的董事4名。本次会议召集、召开



符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<更换会计师事务所>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的聘用合同已履行完毕。为更好地推进审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



公告编号：2018-008



回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本项议案尚需提请股东大会审议批准。



（二）审议通过《关于<提名王正军为新任董事>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司一名董事因个人原因已申请辞去董事职务，现提名王正军担任本公司董事。



表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本项议案尚需提请股东大会审议批准。



（三） 审议通过《关于<聘任公司董事会秘书和财务总监>的议案》。



议案内容：详见《爱尚鲜花：高级管理人员变动（任免情况）公告》（公告编号：2018-014）。



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



（四）审议通过《关于<提请召开2018年第二次临时股东大会>的议



案》。



议案内容：详见《爱尚鲜花：2018年第二次临时股东大会通知公告》



（公告编号：2018-010）。



表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。



公告编号：2018-008



特此公告。



上海爱尚鲜花股份有限公司



董事会



2018年3月22日




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