公告日期：2017-09-13

证券代码：836638 证券简称：爱尚鲜花 主办券商：华融证券



上海爱尚鲜花股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日上午10点00时



2、会议召开地点：上海爱尚鲜花股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邹小锋



6、会议召开的合法合规性说明：



上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月25



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海爱尚鲜花股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东或股东代表共 7 人，持有表决权的股份



25,100,487股，占公司股份总数的81.76%。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《关于<2017年半年度报告>的议案》；



1.议案内容：



本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《上海爱尚鲜花股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-028）



2.议案表决结果：



同意数为 25,100,487 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的



100%；弃权数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；反对



数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。



（二）审议并通过了《关于追认以及补充预计2017年度日常性关联交易



的议案》；



1.议案内容：



议案主要内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于追认以及补充预计2017年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-030）。



2.议案表决结果：



同意数为 16,524,072 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的



100%；弃权数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；反对



数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。



3.回避表决情况：



邹小锋作为关联方回避表决。



（三）审议并通过了《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》；



1.议案内容：



本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于补充确认2016年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-031）。



2.议案表决结果：



同意数为 16,524,072 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的



100%；弃权数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%；反对



数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。



3.回避表决情况：



邹小锋作为关联方回避表决。



（四）、审议并不予通过《关于公司2017年半年度公积金转增股本预案的



议案》；



1.议案内容：



本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于公司2017年半年度公积金转增股本预案的议案》（公告编号：2017-034）。



2.议案表决结果：



同意数为 9,686,007 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的



38.59%；弃权数为4,547,367股，占出席会议股东所持有效表决股份总数



的18.12%；反对数为10,867,113股，占出席会议股东所持有效表决股份



总数的43.29%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。



（五）审议并……
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