公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-026
证券代码:836638 证券简称:爱尚鲜花 主办券商:华融证券
上海爱尚鲜花股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海爱尚鲜花股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年8月25
日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议。会议通知于 2017年 8
月 15 日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长邹小锋先生主持,
会议应到董事5名,实际参会并表决的董事5名,董事会秘书兼财务总监
列席本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》,并提请股东大会审
议。
议案内容:详见《2017年半年度报告》(公告编号:2017-028)。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本次议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
议案内容:同意公司自2017年1月1日起执行财政部2017年5月10
公告编号:2017-026
日发布的修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本次议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
3、审议通过《关于追认以及补充预计2017年度日常性关联交易的议
案》,并提交股东大会审议。
议案内容:详见《爱尚鲜花:关于追认以及补充预计 2017 年度日常
性关联交易的公告》(公告编号:2017-030)。
回避表决情况:邹小锋作为关联方回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于补充确认 2016年度日常性关联交易的议案》,并
提交股东大会审议。
议案内容:详见《爱尚鲜花:关于补充确认 2016 年度日常性关联交
易的公告》(公告编号:2017-031)。
回避表决情况:邹小锋作为关联方回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于<提请召开2017年第一次临时股东大会>的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2017-026
上海爱尚鲜花股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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