公告日期：2021-05-17

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：西南证券

山东大宏智能设备股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨德盛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,925,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席了本次会议



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数 6,925,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，聘期一年。详细情况请见公司于 202……
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