公告日期:2021-03-30
公告编号:2021-004
证券代码:836635 证券简称:大宏智能 主办券商:西南证券
山东大宏智能设备股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 4 月 14 日 09:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836635 大宏智能 2021 年 4 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2 街 1 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案
鉴于公司主要生产经营场所已陆续转移至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街 2 号(租赁方式取得),为使公司生产经营和办公场所,与注册地址保持一致性,公司拟将注册地址变更至山东省济南市槐荫区粟山路新沙工业园新沙二街 2 号,并对《公司章程》相应条款进行修改,其他内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于2021年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>公告》(公告编号:2020-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证
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明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 4 月 14 日 08:00-09:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
地址:济南市槐荫区清河北路新沙工业园南区 2-1 号;
联系人:杨林;
联系电话:0531-85600091;
联系传真:0531-85600829。
(二)会议费用:参会人员住宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
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