公告日期:2020-04-24
公告编号:2020-010
证券代码:836631 证券简称:世仓智能 主办券商:兴业证券
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 24 日审议并通过:
提名SHIBA TATSUSHI 先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满为止,自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长林明孝先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东利益。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,结合公司发展战略考虑,提名上述董事。
(三)新任董监高人员履历
SHIBA TATSUSHI 先生,1964 年出生,日本国籍,学士学历,有中国永久居留权。
1986 年 9 月至 1988 年 5 月任中国仪器进出口总公司业务经理,1991 年 4 月至 2016 年
3 月任大福(中国)有限公司及大福(中国)物流设备有限公司董事,2016 年 7 月正式进入世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司工作。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
公告编号:2020-010
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事的任免,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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