世仓智能:对外投资公告
世仓智能资讯
2019-04-24 22:32:01
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公告日期:2019-04-24


公告编号:2019-005
证券代码:836631 证券简称:世仓智能 主办券商:兴业证券
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司

对外投资(设立全资子公司)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司实仓智能仓储设备有限公司(最终名称以核准登记信息为准),该全资子公司注册地址为中国台湾地区,注册资本为新台币1000万元。
(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”因此,公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
(四)审议和表决情况
公司于2019年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。根据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组,不构成关联交易,无需回避表决。


公告编号:2019-005
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
按公司章程及制度规定,本次对外投资设立子公司经董事会审议通过,无需提交股东大会审议,该事项无需政府相关部门的前置审批,但需报管理部门办理相关手续。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源来公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称:实仓智能仓储设备有限公司
注册地:中国台湾
经营范围:仓储业
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
世仓智能仓储设 新台币1000万元货币资金 认缴 100%
备(上海)股份
有限公司
以上信息最终以管理部门核准登记为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资新设全资子公司,不涉及对手方,不需要签署相关协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响


公告编号:2019-005
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资符合公司发展战略和发展需求,有利于提供公司竞争力,有利于公司进一步拓展业务,提高业务发展能力,增加公司营业收入,对公司的长远发展具有积极意义。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司长远发展出发的,并不存在重大风险,但可能存在一定管理风险,公司将进一步健全完善子公司的治理结构,完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制,积极防范上述风险发生。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力,从公司长远发展来看,预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司
董事会
2019年4月24日

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