公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-002
证券代码:836630 证券简称:爱培科 主办券商:国信证券
深圳市爱培科技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事总经理戴齐飞
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及董事会主席的议案》
1.议案内容:
根据公司章程,公司设董事长一名,现选举郑荃文女士为公司第二届董事会董事长及董事会主席,系连任,任期三年,至第二届董事会到期。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-002
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会已经由2018年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下:
(1)聘任戴齐飞女士为公司总经理,任期三年,至第二届董事会到期。
(2)聘任俞正中先生为公司副总经理,任期三年,至第二届董事会到期。(3)聘任陈艳英女士为财务负责人及董事会秘书,任期三年,至第二届董事
会到期。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱培科技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳市爱培科技术股份有限公司
董事会
2019年1月3日
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