公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-017
证券代码:836630 证券简称:爱培科 主办券商:国信证券
深圳市爱培科技术股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一) 预计日常性关联性交易基本情况
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常
性关联交易情况如下:
序号 关联方 关联交易类别 关联交易内容 预计发生金额
(万元)
1 得理电子(深圳)有限公司 财务资助 借款 1500
2 得理乐器(珠海)有限公司 财务资助 借款 1000
3 郑荃文 财务资助 借款 500
4 戴齐飞 财务资助 借款 500
5 俞正中 财务资助 借款 500
合计金额 4000
(二)关联方基本情况:
得理电子(深圳)有限公司系公司控股股东得理电子有限公司
100%股权的子公司。
得理乐器(珠海)有限公司是公司控股股东得理电子有限公司
公告编号:2018-017
100%股权的子公司。
郑荃文是深圳市爱培科技术股份有限公司董事长。
戴齐飞是深圳市爱培科技术股份有限公司董事及总经理。
俞正中是深圳市爱培科技术股份有发公司董事及副总经理。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。
二、定价依据及公允性
公司由于业务经营需要,预计向上述关联方借款以备不时之需,
属公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价。上述行为属关联
方对公司发展的支持,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
随着公司业务不断扩张,公司向关联方借款是公司业务发展和
日常经营所需。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益。
对公司的财务状况,经营成果,业务完整性和独立性不会造成不利
影响。
四、表决和审议情况
2018年12月11日,公司第一届董事会第十四次会议审议《关
于预计2019年度日常性关联交易的议案》,该议案将直接提交
2018年第二次临时股东大会审议。
公告编号:2018-017
五、关联交易协议签署情况
在上述2019年日常关联交易预计的范围内,由公司经营管理
层根据业务开展的需要向上述关联方签署借款协议。
六、备查文件目录
《深圳市爱培科技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱培科技术股份有限公司
董事会
2018年12月13日
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