公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-016

证券代码：836630证券简称：爱培科 主办券商：国信证券

深圳市爱培科技术股份有限公司

2016年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月6日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光信息港B栋9楼，本公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事戴齐飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份50,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2016-016

1.议案内容：详见公司 2016年 8月 22 日在全国中小企业

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的《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编

号为：2016-010）。

2.议案表决结果： 同意股数13,500,000股，占本次股东大

会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项，股东得理电子

有限公司持股37,000,000股，作为关联方回避表决。

(二)审议通过《关于追认向关联公司借款的关联交易议案》1.议案内容：因公司资金紧张，于4月1日向关联方得理（电子）有限公司借款人民币900万元整，不计利息，用于成

立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司。

2.议案表决结果： 同意股数13,500,000 股，占本次股东大

会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项，股东得理电子

有限公司持股37,000,000股，作为关联方回避表决。

(三)审议通过《关于追认成立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司的议案》

公告编号：2016-016

1.议案内容：于2016年2月在东莞设立全资子公司东莞市爱培科电子有限公司，注册地为东莞市大朗镇大井头第二工

业区顺兴五路6号，注册资本为人民币9,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意股数50,500,000股，占本次股东大会

有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股

东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）深圳市爱培科技术股份有限公司2016年度第一次临时股东会决议；

深圳市爱培科技术股份有限公司

董事会

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