公告日期：2020-02-05

公告编号：2020-001



证券代码：836629 证券简称：宏韵医药 主办券商：五矿证券



广州宏韵医药科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：于 2020 年 2 月 2 日以书面方式发出



5.会议主持人：张静

6.会议列席人员：监事李志鹏、监事赖洪亮、监事陈有军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州宏韵医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-001



公司股票于 2016 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司

所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体内容

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2020 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司实际控制人张静、严骁承诺：由公司实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-001



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于： 1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料； 2)起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件； 3)本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）； 4)负责对股东权益保护措施作出相关安排； 5)负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜； 6)授权期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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