公告日期：2018-09-26

证券代码：836629 证券简称：宏韵医药 主办券商：五矿证券
广州宏韵医药科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司

的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司与东莞市供联莞康医药科技有限公司、东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司，注册地为东莞市主山社区路3号国际企业孵化器B区3楼302，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中广东宏韵健康投资产业发展有限公司出资人民币26,000,000元，占注册资本的52.00%，东莞市供联莞康医药科技有限公司出资人民币14,000,000元，占注册资本的28.00%，东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)出资人民币10,000,000元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次投资为控股子公司新设立控股孙公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司对外投资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司》。该议案参会董事人数5人，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
根据公司《章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股孙公司已报当地工商行政管理部门办理完毕注册登记手续。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市供联莞康医药科技有限公司

住所：东莞市东城街道岗贝仓北路12号4楼

注册地址：东莞市东城街道岗贝仓北路12号4楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱灿明

实际控制人：无

主营业务：药物技术研究及技术转让;实业投资;股权投资;房屋租赁;投资咨询;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：7,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)

住所：东莞市东城街道主山东宝路124号A1025

注册地址：东莞市东城街道主山东宝路124号A1025


企业类型：有限合伙企业

法定代表人：叶应阳

实际控制人：叶应阳

主营业务：投资咨询服务;实业投资;项目投资;股权投资管理;股权投资;健康咨询服务;创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
注册资本：10,000,000
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称：东莞宏韵中医门诊部有限公司
注册地：东莞市东城街道主山东宝路124号A1025
经营范围：诊疗服务;零售:预包装食品、药品、特殊食品(保健食品)、医疗器械、医疗用品、家用电器、化妆品、卫生用品;个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广东宏韵健康 2600万元 现金 认缴 52%
产业投资发展
有限公司

东莞同路人健 1000万元 现金 认缴 20%
康投资合伙企

业(有限合伙)

东莞市供联莞 1400万元 现金 认缴 28%
康医药科技有
限公司
四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司与东莞市供……
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