公告日期:2018-05-10
公告编号:2018-012
证券代码:836629 证券简称:宏韵医药 主办券商:五矿证券
广州宏韵医药科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月25日9时 00分
结束时间:2018年5月25日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-012
本次股东大会的股权登记日为2018年5月21日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:广州宏韵医药科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
《关于对外投资成立控股子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
(二)登记时间: 2018年5月25日8时30分至9时00分
(三)登记地点:
公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:广州高新技术产业开发区科学城掬泉路3号广州国际
企业孵化器B区B301房
邮政编码:510663
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