公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-015

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年年度股东大

会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2022

年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《广东新圆沉香股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公
告》（公告编号：2022-012）。

根据公司业务发展与经营情况，公司 2022 年度与关联方实际发生日常性

关联交易超过 2022 年度原预计金额。经统计，超出预计金额的关联交易情况
如下：

关 联

序 2022 年实际发 2022 年预计 超出原预计金
方 名 关联交易内容

号 生额 关联交易金额 额

称

1 钱莉 沉香树养护 0 30,000.00 -30000

叶 学

2 沉香树养护 0 30,000.00 -30000

文

石 和

3 认购沉香木片 100000 0 100000

军

合计 100000 60,000 40000


公告编号：2023-015

（二）表决和审议情况

第二届董事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计
公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，预计公司关联交易 60,000 元，截至
2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年实际发生关联交易 1000,000 元,共超出预
计部分为 40000 元。

现对上述超出关联交易金额事项进行追认。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：钱利

住所：广东惠州

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶学文

住所：广东惠州

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：石和军

住所：广东惠州

关联关系：股东/董事

信用情况：不是失信被执行人


公告编号：2023-015

三、定价情况
（一）定价依据

公司与股东关联方钱莉、叶学文、石和军的日常经营相关的关联交易属 于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市 场方式确定，按市场公允定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

按市场公允定价，定价公允合理
四、交易协议的主要内容

公司销售给关联方钱莉、叶学文、石和军相关沉香产品，实际价格按公允 价格交易。

（详见上面交易情况表）
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述超出预计金额的日常性关联交易有助于公司业务的发展，不会对公司 持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的 情况，不会对公司正常经营造成重大影响。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易亦没有造成重大不利影响。……
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