公告日期：2023-06-30

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会通知于董事会作出决议于 2023 年 6 月 30 日以公告方式
发出。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票的情况。（五）会议召开日期和时间


2023 年 7 月 22 日 10:00 开始，12:00 结束。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836624 新圆沉香 2023 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省惠州市博罗县泰美镇三径沉香谷。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年财务审计报告》

关于公司 2022 年财务审计报告的议案

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2022 年度报告及年报摘要公告》（公告编 号：2023-010 2023-011）。
（三）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022
年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度董事会、股东大会规范运作情 况和 2023 年度董事会工作规划。
（四）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作报告。公司 2022 年监事会的工作情况、监事会对公司依 法运作情况进行监督和审查和监事会独立检查公司财务情况。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

关于公司 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

关于公司 2023 年度财务预算报告

（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》

关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

关于公司 2022 年度利润分配方案

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

截至 2022 年 12 月 31 日，广东新圆沉香股份有限公司 (以下简称“公
司”) 合并财务报表未分配利润累计金额-42,169,169.70 元，未弥补亏损超过 公司股本总额三分之一。

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。（十）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

关于预计公司 2023 年度日常性关联交易

（十一）审议《关于交联交易的公告》

关于追认 2022 年关联交易

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(十)（十一）；
上述议案不存在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。