公告日期：2022-05-26

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日 以电话方式发出



5.会议主持人：吴浩领

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会2021年度的工作情况和2022年度监事会工作思路。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2021 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务审计报告》议案

1.议案内容：



关于公司 2021 年财务审计报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司 2022 年度财务预算报告



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司 2021 年度报告及摘要



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年控股股东及其他关联方占用资金情况专项意

见》议案

1.议案内容：



2021年控股股东及其他关联方占用资金情况: 2021年度控股股东及其关联

方占用资金情况专项报告，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



2021 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，相关未分配利润滚存下一

年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2022 年

度的关联交易进行了预计。具体内容见公司董事会同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《广东新圆沉香股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-014）



2.……
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