公告日期:2022-05-16
公告编号:2022-008
证券代码:836624 证券简称:新圆沉香 主办券商:湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林建环
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数74,839,700 股,占公司有表决权股份总数的 86.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-008
公司总经理、董事会秘书出席会议;
二、议案审议情况
1. 议案内容:
根据公司的发展现状和需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,不再续聘北京中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年年度报告审计机构,公司拟聘请赣州联信会计师事务所(普通合伙)担任公司 2021 年审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计工作,具体情况详见公司公告的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2022-003)。
2. 议案表决结果:
同意股数 74,839,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
3 、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东新圆沉香股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
广东新圆沉香股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日
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