公告日期：2019-04-23

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢304会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件和电

话的形式发出

5.会议主持人：刘国鹰

6.会议列席人员：曹坤、刘辉、储娟娟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





董事陈龙飞因个人原因缺席，委托董事吴海龙代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司总经理刘国鹰，针对2018年度日常经营和管理工作以及2019年工作计划编制了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司董事长刘国鹰，针对董事会2018年度工作情况及2019年工作计划编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：





根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律规定，公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律规定，针对2018年公司财务部编制了《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律规定，针对2018年公司财务部编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律规定，公司董事会针对2018年度编制了《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：



为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议董事会审议通过本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》议案1.议案内容：



公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2018年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为此提议续聘华普天健会计师事务所（特殊……
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