公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-025
证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年8月25日审议并通过：

提名刘国鹰、朱志国、吴海龙、张斌、陈龙飞为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。。
本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事4人。会议由刘国鹰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事刘国鹰持有公司股份7,908,000股，占公司股本的52.72%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-025
董事朱志国持有公司股份1,596,000股，占公司股本的10.64%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴海龙持有公司股份1,583,000股，占公司股本的10.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事张斌持有公司股份655,500股，占公司股本的4.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈龙飞持有公司股份145,500股，占公司股本的0.97%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
陈龙飞，男，汉族，1988年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年6月毕业于西安工业大学北方信息工程学院，电气工程及其自动化专业，获本科学历；2012年7月-2014年8月，任四川华容实业有限公司陕西销售代表；2014年9月-至今任上海依苏电气有限公司陕西销售经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届不会对公司的生产、经营产生不利的影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》


公告编号：2018-025
上海奇电电气科技股份有限公司
董事会

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