显鸿科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
显鸿科技资讯
2024-01-19 16:19:46
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-01-19


公告编号:2024-008

证券代码:836619 证券简称:显鸿科技 主办券商:兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴葵生
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 73,442,000股,占公司有表决权股份总数的 68.7%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席了本次股东会议。


公告编号:2024-008

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2024年1月2日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 180,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国高新防伪技术集团有限公司。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公
司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-003)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 73,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公
司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 73,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

公告编号:2024-008

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程的>的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《内蒙古显鸿科技股份有限公司关于公
司变更注册地址并修订<公司章程的>的公告》(公告编号:2024-005)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 73,442,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500