显鸿科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
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2024-01-02 18:17:33
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公告日期:2024-01-02


公告编号:2024-007

证券代码:836619 证券简称:显鸿科技 主办券商:兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 17 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2024-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836619 显鸿科技 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况,预计 2024 年度其他日常性关联交易总金额不超过人民币 500 万元(大写:伍佰万元整),关联交易协议的主要内容为:公司预计将为股东代收代缴税款,总金额预计不超过人民币 500 万元(大写:伍佰万元整)。在预计额度范围内,办理上述业务。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中国高新防伪技术集团有限公司。
(二)审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营需要,公司及子公司 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请新增合计总额不超过 2.2 亿元人民币的循环综合授信额度,授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额,具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。在办理授信过程中,公司可以根据实际情况决定担保方式,可以在征得第三方同意的前提下,由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式)。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权等。由公司经营管理层具体办理贷款事宜,有效期为 1 年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日。
(三)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥内蒙古显鸿科技股份有限公司(以下简称“公司”)资金的使用效率,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品,以增加公司投资收益。具体如下:

1、投资品种:公司将根据市场情况择机购买低风险、流动性高的货币基金

公告编号:2024-007

产品、发行主体为商业银行的保本型理财产品。

投资品种需满足下列条件:(1)安全性高,为低风险型、安全性高的理财产品;(2)流动性好,不得影响自有资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途;(3)单个理财产品的最长期限不超过 12个月。

2、资金来源:公司闲置自有资金。

3、投……
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