公告日期：2022-04-15

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜哲董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 49,545,493 股，
占公司有表决权股份总数的 90.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2021 年度公司经营情况、公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后的公司治理及规范运作相关情况以及 2021 年度公司董事会工作情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2021 年度工作情况及有关事项的监督情况进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》；
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日披露的《哥俩好新材料股份有限公司
2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）及《哥俩好新材料股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2021 年度经营情况、财务状况及 2022 年度
的发展计划，编制了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》；
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报
告确认，公司母公司 2021 年度实现净利润 16,090,445.04 元，加上未分配利润年初余额 57,358,248.93 元，扣除按照有关法律法规应计提的盈余公积
1,609,044.50 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表可供股东分配
利润为 71,839,649.47 元。

为保证公司日常经营及其他资金需求，根据《公司章程》有关规定，经研究，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分
配利润全部结转下一年度。
……
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