公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-033

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以直接送达、传真、邮
件等方式发出第三届董事会第三次会议的通知。
5.会议主持人：董事长姜哲先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构的议案》；
1.议案内容：


公告编号：2021-033

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司董事会委托的审计任务，董事会决定继续聘任其为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，2021年度审计费用为 14 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届董事会第三次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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