公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：836617 证券简称：软岛科技 主办券商：国泰君安
重庆软岛科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,008,322 股，占公司有表决权股份总数的 84.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-001

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提名冯剑秋先生为董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事廖婷女士因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《软岛科技公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会提名冯剑秋先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,008,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯剑秋 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

廖婷 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


公告编号：2024-001

重庆软岛科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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