公告日期:2023-04-20
证券代码:836617 证券简称:软岛科技 主办券商:国泰君安
重庆软岛科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以邮件及书面方式
发出
5.会议主持人:朱福旺
6.会议列席人员:监事会主席
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事黄捷因行程冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映总结公司总经理 2022 年工作情况,为 2023 年工作做好规划,现由公司经理作 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映总结公司董事会 2022 年工作情况,为 2023 年工作做好规划,现特编制公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为反映公司 2022 年经营状况及其他重要事项,现特编制公司 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为总结公司 2022 年财务决算情况,现特编制公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,为做好公司 2023 年度财务预算工作,现特编制公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度审计报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求,公司聘请了大华会计师事务所(特殊普
通合伙)对公司进行年审,并编制了审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司《利润分配管理制度》,以及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2022 年度公司不进行利润分配。
2.议案……
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