公告日期:2018-04-25
证券代码:836614 证券简称:奥其斯 主办券商:新时代证券
奥其斯科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日9点
结束时间:2018年5月16日12点
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司的董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
3.本公司聘用的北京伯彦律师事务所陈荣胜律师、王丽君律师。
(七)会议地点:江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司二、会议审议事项
(一)审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于2017年度报告全文及摘要的议案》;
(四)审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于2018年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于2017年度利润分配的方案》;
(七)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
(八)审议《关于公司实际控制人、控股股东为公司融资借款提供担保的关联交易议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月14日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00
(三)登记地点:
江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式
联系电话:0795-7210998
传 真:0795-7210995
联系 人:罗嗣辉
电子信箱:23157@outrace.cc
地址:江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司
(二)会议费用:参会股东交通及食宿费用自理
(三)临时提案
请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《奥其斯科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
2、《奥其斯科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
3、《奥其斯科技股份有限公司 2017年度报告及报告摘要》。
奥其斯科技股份有限公司
董事会
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