公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-010

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证券代码：836614 证券简称：奥其斯 主办券商：新时代证券

奥其斯科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 9 日 9 点

结束时间：2018 年 4 月 9 日 11 点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2018-010

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 4 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司的董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点：江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司实际控制人、控股股东为公司融资借款提供担

保的关联交易议案》 。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 4 月 4 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

(三)登记地点:

江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：0795-7210998

传 真：0795-7210995

联 系 人：罗嗣辉

电子信箱：23157@outrace.cc

电话、传真、或现场登记

公告编号：2018-010

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地址：江西省高安市工业园区奥其斯科技股份有限公司

(二)会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、《奥其斯科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

奥其斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日

请于会议召开十天前提交。


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