公告日期：2022-05-23

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

章程

二○二二年五月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ......22
第二节 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ......30
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32
第一节 财务会计制度和利润分配 ......32
第二节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 34
第十章 通知和公告 ...... 35
第一节 通知 ......35
第二节 公告 ......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资 ......36
第二节 解散和清算 ......37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护河南强宏镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由巩义市强宏镁业科技有限责任公司按经审计的原账面净资产折股以整体变更发起设立的方式设立；公司在巩义市市场监督管理局注册登记并领取营业执照，营业执照号为 91410181798222293N。

第三条 公司注册名称：河南强宏镁业科技股份有限公司。

第四条 公司住所：巩义市民营科技创业园（邮编：451253）。

第五条 公司注册资本为人民币3487.5万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为股东创造收益，为员工创造未来，为社会创造财富。


第十二条 公司的经营范围：生产：高纯氢氧化镁、高纯氧化镁超细微粉，
导热塑料；销售：铜材、铝材、电线电缆、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；新材料的技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌后，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 ……
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