公告日期:2021-12-23
公告编号:2021-030
证券代码:836613 证券简称:强宏科技 主办券商:中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 22 日审议并通过:
选举康志强先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 12 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份5,605,715股,占公司股本的16.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任康志强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 12 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份5,605,715股,占公司股本的16.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任白鹭女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王世波先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 135,000 股,占公司股本的 0.39%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年12 月 22 日审议并通过:
选举周冬洋先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 12 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
周冬洋,男,1991 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业
于河南建筑职业技术学院工程造价专业;2012 年 7 月至 2014 年 1 月就职于河南远征工
程有限公司;2014 年 3 月至 2016 年 1 月就职于河南天隆工程管理咨询有限公司;2016
年 2 月至 2021 年 11 月就职于河南宏润环保材料有限公司;2021 年 11 月至今,就职于
公告编号:2021-030
河南强宏镁业科技股份有限公司。与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止目前,持有公司股票 0 股,且从未收到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合监事的任职资格。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定,以上董事长、监事会主席的选举;高管的聘任,任职期限自第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会、第三届监事会任职期满为止。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席的选举;高管的聘任均为任期期限届满正常换届选举,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
(一)《河南强宏镁业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)《河南强宏镁业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会
2021 年 12……
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