公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-022
证券代码:836613 证券简称:强宏科技 主办券商:中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:康志强
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于河南强宏镁业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定,董事会拟进行
公告编号:2021-022
换届选举。
公司第二届董事会拟提名康志强、王世波、白鹭、杨宪珂、王晓婉为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3..回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反应公司的财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。
鉴于公司的发展需要,公司拟更换会计师事务所,聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会计划于 2021年 12 月22日于公司三楼会议室召开公司 2021 年第
二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南强宏镁业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
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