公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-016
证券代码:836612 证券简称:瑞博龙 主办券商:东北证券
山东瑞博龙化工科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点:山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心 2 楼
会议室
3. 会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日,书面和
电话通知
5. 会议主持人:董事长郑万强先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公告编号:2019-016
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司 2019 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东瑞博龙化工科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山东瑞博龙化工科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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