公告日期:2018-08-02
证券代码:836612 证券简称:瑞博龙 主办券商:东北证券
山东瑞博龙化工科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月2日
2.会议召开地点:山东瑞博龙化工科技股份有限公司研发中心2楼
会议室。
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月21日,书面和
电话通知。
5.会议主持人:董事长郑万强先生。
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及信息披露负责人。7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司2018年半年度报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名郑万强先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事郑万强先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。郑万强先生为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名赵胜国先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事赵胜国先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。赵胜国先生为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事》的议案
鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事刘芳女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘芳为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名国凤玲女士为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事国凤玲女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。国凤玲为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名闫琦先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名董事闫琦先生为公司第三届……
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